大家好，关于理财平台资质查询很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于理财平台资质查询系统的知识，希望对各位有所帮助！

本文目录

1. 企查查财产线索怎么查
2. 理财分析师报考条件
3. 理财顾问需要考证吗
4. 基金理财相关的专业资格证有哪些

[One]、企查查财产线索怎么查

首先，我们需要弄清楚可被执行的财产都有哪些？

存款（基本户、结算户、保证金账户）、理财、基金、票据、债券、股权

知识产权：商标、专利、著作权、资质证书

一些可操作性很强的解决方案可供借鉴：

十种方法，用企查查获取财产线索

第一种：在企业信息页面经营风险-债务债权板块，可以直接查到企业的债务违约、债务舆情等信息。更有自身债务、自身债权以及关联方债务债权的情况。

第二种：通过动产抵押维度，可以了解债务人的动产信息。

第三种：通过土地抵押、土地信息等维度，则可以知晓债务人的不动产情况。当然，也可以到不动产管理中心查询被执行人或者被保全对象名下的房产信息和土地信息，并了解相关房屋和土地抵押情况。

第四种：利用客户、供应商、招投标等信息，探知债务人的商业往来资产。比如，通过债务人的上下游客户了解债务人的应收帐款、预付款项，以及企业重大中标事件。

第五种：利用对外投资、控制企业、间接持股、股权出质、股权质押、分支机构、股权冻结等维度的信息，可以了解债务人的股权情况。当公司欠债无力偿还，如构成相应的法定情形，可申请追加执行主体，或直接执行分公司财产。

第六种：通过询价评估、司法拍卖等维度，可以分析债务人的涉诉资产。不仅能够查看到企业法人及被执行人，还可以看到其在拍卖网的拍卖信息及价值评估。

第七种：利用资产拍卖、产权交易等维度，查询债务人的非诉资产。

第八种：利用企业信息页面中的开户银行、税号等信息锁定债务人的账户信息。这里是指被执行人或者被保全对象的交易往来信息、公开的发票抬头查询银行账号信息，可查询该账号的交易情况。

第九种：利用注册资本、增资记录、融资信息、债券等信息，可以分析出债务人的资本情况。如果出现到期未缴、抽逃出资、未出资转让、减资等行为，可在未缴、抽逃、未出资转让、减资的范围内承担责任。

第十种：商标信息、专利信息、资质证书、著作权、备案网站、产品信息等无形资产也是至关重要的，其中有不少都可以进行折价或拍卖。比如，对于互联网企业来说，企业的IP是至关重要的，这部分维度也是可以折价的。

贴心的企查查已将上述这些信息聚合在了财产线索模块中，通过大数据和人工智能深度挖掘整合债务人的企业、股权、经营、诉讼、任职、交易、拍卖等信息，帮助用户分析出各类财产线索，近来该功能已赢得不少律师忠实用户的喜欢。

从经济往来线索中查找财产线索。

遍寻申请人和被执行人签订的合同、传真、被执行人的网站，可以从经济往来的各个环节的复杂信息中了解被执行人的办公地点、联系方式、动产、不动产及各种收益、债权、银行账号等基本情况、财产保全情况等，发现隐匿财产的线索。

尝试与债务人内部机构工作人员交流，有机会获取财产信息如重大投资、重大交易及重大财产变动信息，如应收帐款、到期债权、预付款项等。

针对有价值的线索，还可以进行实地考察：
1.前往债务人的办公场所查看情况；
2.到执行局询问案件处理情况；
3.到房产所在地查看是否有人员居住情况；
4.到企业所在地查看企业经营情况。

最后！如果上面这些信息仍然无法帮助到你，企查查找律师功能模块，一位合意的专业律师或许可以帮您更多。

[Two]、理财分析师报考条件

〖One〗、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

『1』连续从事本职业工作19年以上。

『2』取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

『3』取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

〖Two〗、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

『1』连续从事本职业工作13年以上；

『2』取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

『3』取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

〖Three〗、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

『1』连续从事本职工作满6年以上。

『2』金融相关专业专科以上学历。

『3』非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。

[Three]、理财顾问需要考证吗

需要考证，从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训，并取得相应资格证书的专业人员。《理财规划师国家职业标准》由中华人民共和国人力资源和社会保障部制定，将理财规划师（chfp)分为三个等级，分别是助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师。市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、注册特许分析师（RCA）、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。在国外，最具权威性的认证项目是注册理财规划师（CFP），简称“注册理财规划师”。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。

[Four]、基金理财相关的专业资格证有哪些

〖One〗、投资和理财可考取的证书一般有：会计从业资格证，初级会计电算化证，保险人员从业资格证，银行从业资格证，证券从业资格证，注册会计师证，期货从业资格证等。

〖Two〗、报名时间是不同的，每个证书都有特定的时间考试，学习的科目也不同，难度同样不同，所以应该好好准备。可以根据每个证书的考试时间，合理安排自己的学习内容与时间，争取一次性通过。

〖Three〗、注意：毕竟投资与理财相关的证书太多，作用也有大有小，我们的时间和精力有限，因此应该根据自己的爱好和就业方向，有目的的选取要考取的证书。

关于理财平台资质查询的内容到此结束，希望对大家有所帮助。