大家好，今天来为大家分享理财业务四个严禁内容的一些知识点，和理财业务四个严禁内容包括的问题解析，大家要是都明白，那么可以忽略，如果不太清楚的话可以看看本篇文章，相信很大概率可以解决您的问题，下面我们就一块儿来看看吧！

本文目录

1. 银行业务违规事件种类
2. 中信银行员工十个严禁内容
3. 非柜面限制影响哪些业务

[One]、银行业务违规事件种类

答:银行业务违规事件种类很多，以下列举几种常见的：

1.贷款违规：包括违规发放高利贷、虚假宣传、违规收取保证金、强制搭售保险等。

2.理财违规：包括违规销售高风险理财产品、虚假宣传、违规承诺收益、挪用客户资金等。

3.信用卡违规：包括违规收取高额年费、超限刷卡、虚假宣传、盗刷等。

4.外汇违规：包括非法买卖外汇、违规办理外汇业务等。

5.反洗钱违规：包括未按规定报送客户身份信息、未按规定进行客户风险评估等。

6.内部控制违规：包括违规操作、内部管理混乱、信息安全漏洞等。

7.违反法律法规：包括违反反洗钱法、违反消费者权益保护法、违反金融消费者权益保护规定等。

以上仅是银行业务违规事件的部分种类，实际上还有很多其他种类的违规事件。银行需要加强内部管理，规范业务流程，加强风险控制和合规监管，避免违规事件的发生。

[Two]、中信银行员工十个严禁内容

〖One〗、一禁非法来集资，资金掮客不能当。

〖Two〗、二禁黄**毒黑恐，公序良俗要发扬。

〖Three〗、三禁上班把股炒，割肉亏钱丢工作。

〖Four〗、四禁经商办企业，竞业禁止要记牢。

〖Five〗、五禁违规办业务，风险隐患要杜绝。

〖Six〗、六禁私设小金库，财经法规要遵从。

〖Seven〗、七禁行贿和受贿，不当得利要远离。

〖Eight〗、八禁失密和泄密，商业机密慎保管。

〖Nine〗、九禁窃取和倒卖，客户信息须安全。

[Three]、非柜面限制影响哪些业务

〖One〗、非柜面交易被限制，会影响客户除银行柜台交易以外的所有银行业务。比如:1，银行智能机的账户汇款、修改信息和密码、缴费等；

〖Two〗、2，银行ATM机的现金存取、转账汇款及查询；

〖Three〗、3，电子银行渠道的转账汇款、缴费、理财基金的购买和赎回；

〖Four〗、4，pos渠道和其他网上平台的刷卡和消费等。

OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。