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本文目录

1. 银行员工禁止行为规定
2. 银行关于100万元存款的规定

[One]、银行员工禁止行为规定

银行员禁止行为规定主要包括以下几个方面：

1.不得在任何场所开展未经批准的金融业务。

2.不得销售或推介未经审批的产品。

3.不得代销未持有金融牌照机构发行的产品。

4.不得利用职务和工作之便谋取非法利益。

5.不得违规出借办公、营业场所。

6.不得参与套取、骗取银行信贷资金。

9.不得非法收集、泄露客户信息。

10.不得参与或者变相参与非法集资活动。

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1.不得从事未经批准的网络借贷活动。

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2.不得发布虚假理财产品或借款标的信息。

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3.不得以任何形式为非法集资活动提供账户开立、资金划转、支付结算等服务。

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4.不得虚假宣传、误导销售，欺诈客户。

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5.不得违反国家规定参与**博活动。

[Two]、银行关于100万元存款的规定

〖One〗、若是一次性存100万，需要进行登记。

〖Two〗、近来央行今起在河北试点大额现金管理了，所以个人存取款超过十万的需要进行登记，因为这样做可以遏制利用大额现金进行违法犯罪，维护经济金融秩序，但是对个人日常用现金是没有影响的。

〖Three〗、其实，去银行一次性存入100万元现金，银行会核查身份和进行反洗钱的识别调查，是正规来源的资金就没有问题。至于会不会被监控，那么是部分银行，不过现在大部分银行都是不会监控，确定钱的来源没有问题就可以了。

关于理财方面反洗钱规定有哪些，理财方面反洗钱规定有哪些问题的介绍到此结束，希望对大家有所帮助。